奇德新材7月6日晚间发布公告称，公司于2026年7月6日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了。

　　为贯彻执行证监会关于，落实董事会秘书岗位独立履职及满足董事会秘书专业化的监管要求，持续优化公司治理结构，陈云峰先生申请辞去公司董事会秘书职务，邓艳群女士申请辞去公司财务总监职务。离任后，陈云峰先生将继续担任公司职工董事、常务副总经理、董事会战略与可持续发展委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，邓艳群女士将继续在公司担任其他职务。

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，并经公司于2026年7月6日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，公司聘任邓艳群女士为公司董事会秘书；经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查通过，并经公司于2026年7月6日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，公司聘任何翠华女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

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