方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名，会议由董事长韩超召集并主持。

　　在具体人事提名方面，鉴于第五届董事会任期将于2026年7月19日届满，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名韩超、张柯、王国臣为公司第六届董事会非独立董事候选人。同时，董事会同意提名岳彦芳和洪艳蓉为第六届董事会独立董事候选人。上述第六届董事会任期将自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。